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据了解
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此外,不同的地下钱庄之间各自经营,但经常互相合作。“当有一方接到一笔金额巨大的‘业务’、难以直接‘消化’时,便会找到同行帮忙,将一部分资金交予对方转移,并收取一定的业务往来好处费。”曹启南说。

曹启南介绍,这些从事地下钱庄经营的人,主要以手续费和汇率差为获利来源。以叶某城团伙为例,他们接到生意后,马上联系香港的下家,随后,客户将资金打入叶某城控制的境内账户,随后,叶某城姐弟将资金转账给香港下家控制的账户,迅速完成港币兑出。在此过程中,叶某城姐弟一般收取千分之一到千分之三的手续费。与银行汇率存在的差价也是地下钱庄的获利来源。

据了解,这类通过境内外网上银行以及境内本外币现金交易,在非国家指定交易场所非法从事资金结算和外汇买卖的活动,涉嫌非法经营罪。目前,该案仍在进一步审理中。

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